美国财政部OFAC制裁运输委内瑞拉石油的航运公司
发布时间：2025-12-19 16:20浏览次数：times
信息来源：合规观澜
当地时间2025年12月11日，美国宣布对委内瑞拉马杜罗妻子的三个侄子、一名与他有关联的商人以及六家运输委内瑞拉石油的航运公司实施制裁。此外，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）正在调查六艘与此相关的船只，美方宣称这些船只涉嫌从事欺骗性和不安全的航运活动。
美国财政部恢复行动，终止委内瑞拉石油行业规避制裁的行为
今天的行动也针对委内瑞拉石油行业，其中包括六家运输委内瑞拉石油的航运公司。2019年1月28日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）根据第13850号行政命令将委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）列入制裁名单，理由是该公司在委内瑞拉经济的石油行业运营。2019年8月5日，特朗普根据第13884号行政命令冻结了PDVSA的运营。
Myra Marine Limited公司在马绍尔群岛注册，是WHITE CRANE号（IMO编号：9323429）的注册所有人和管理人。WHITE CRANE最近一次在委内瑞拉装载石油是在2025年10月。 WHITE CRANE公司也曾使用欺骗手段来掩盖其位置，例如不传输其位置信息或传输虚假位置信息。根据第13850号行政命令，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将Myra Marine Limited公司列入制裁名单，原因是该公司在委内瑞拉经济的石油领域开展业务，并将WHITE CRANE公司列为被冻结资产。
Arctic Voyager Incorporated公司在马绍尔群岛注册，是悬挂巴拿马国旗的船舶KIARA M号（IMO编号：9285823）的注册所有人。KIARA M号于2025年9月和10月在委内瑞拉装载石油，目前正驶往亚洲卸载货物。根据第13850号行政命令，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将Arctic Voyager Incorporated公司列入制裁名单，原因是该公司在委内瑞拉经济的石油领域开展业务，并将KIARA M号列为被冻结资产。
Poweroy Investment Limited在英属维尔京群岛注册，是悬挂巴拿马国旗的船舶H.CONSTANCE（IMO：9237773）的注册所有人。2025年10月，H.CONSTANCE 装载了委内瑞拉石油。H.CONSTANCE多次篡改其传输信息，以掩盖其装载委内瑞拉石油的位置和情况。根据第13850号行政命令，OFAC将Poweroy Investment Limited列入制裁名单，理由是其在委内瑞拉经济的石油领域开展业务，并将 H. CONSTANCE列为受冻结财产。
Ready Great Limited在马绍尔群岛注册，是悬挂巴拿马国旗的船舶LATTAFA（IMO：9245794）的注册所有人。在2025的多次运输中，LATTAFA 载了委内瑞拉石油并运往亚洲。LATTAFA改其传输信息，以掩盖其装载委内瑞拉石油的位置和情况。根据第13850行政命令，OFAC将Ready Great Limited列入制裁名单，理由是该公司在委内瑞拉经济的石油领域开展业务，并将LATTAFA号船舶列为冻结资产。
Sino Marine Services Limited在英国注册，是悬挂香港旗帜的船舶TAMIA号（IMO编号：9315642）的管理人和运营商。2025年6月，TAMIA号装载委内瑞拉石油并运往亚洲。TAMIA号篡改了其运输信息，以掩盖其装载委内瑞拉石油的位置。OFAC根据第13850号行政命令，将Sino Marine Services Limited列入制裁名单，理由是该公司在委内瑞拉经济的石油领域开展业务，并将TAMIA号船舶列为冻结资产。
Full Happy Limited公司在马绍尔群岛注册，是悬挂库克群岛国旗的船舶MONIQUE号（IMO编号：9311270）的注册所有人和管理人。2025年5月下旬，MONIQUE号装载委内瑞拉石油并运往亚洲。OFAC根据第13850号行政命令，将Full Happy Limited公司列入制裁名单，理由是该公司在委内瑞拉经济的石油部门运营，并将MONIQUE认定为被冻结财产。
12月10日美国扣押了一艘委内瑞拉油轮
白宫官员称，特朗普愿意在委内瑞拉海岸附近扣押更多油轮。
一位白宫官员称，特朗普有意在委内瑞拉海岸附近扣押更多油轮。美国周三扣押了一艘据称从委内瑞拉向伊朗运输石油的油轮。此举正值特朗普加大对委内瑞拉总统马杜罗的压力之际。
白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特周四称，这艘油轮将被拖至美国港口，船上的石油将被扣押。“但是，扣押这些石油有法律程序，我们将遵循这一法律程序，”莱维特说。
委内瑞拉是欧佩克创始成员国，拥有世界上最大的已探明石油储量。根据Kpler的数据，该国今年每天出口约749,000桶石油，其中至少一半出口到中国。
制裁影响
根据今天的行动，上述被指定或被封锁人员在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产及财产权益均被封锁，且必须向美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）报告。此外，任何由一个或多个被封锁人员直接或间接、单独或合计持有50%或以上股份的实体也将被封锁。除非获得OFAC颁发的通用或特定许可，或获得豁免，否则OFAC的法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）进行任何涉及被封锁人员财产或财产权益的交易。
违反美国制裁可能导致对美国公民和外国公民处以民事或刑事处罚。OFAC可以严格按照责任原则对违反制裁的行为处以民事处罚。OFAC的《经济制裁执行指南》提供了更多关于OFAC执行美国经济制裁的信息。此外，金融机构和其他人士若参与涉及被指定或被封锁人员的某些交易或活动，可能面临制裁风险。这些禁令包括：由任何被指定或被封锁人员提供或向其提供任何资金、货物或服务，或为其利益提供任何资金、货物或服务；以及从任何此类人员处接收任何资金、货物或服务。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁的效力和公正性不仅源于OFAC有权指定人员并将其列入特别指定国民和被封锁人员名单（SDN清单），也源于OFAC依法将人员从SDN名单中移除的意愿。制裁的最终目标并非惩罚，而是促使行为发生积极的改变。有关如何申请从OFAC名单（包括SDN名单）中移除或提交申请的信息，请参阅OFAC关于提交从OFAC名单中移除申请的指南。
美国扣押油轮和制裁航运公司直接干扰中委石油运输链，建议相关企业和港口做好黑名单的筛查，避免与受制裁主体开展交易；此外，随着美国加大对委内瑞拉的压力，中企提前评估可能带来的供应链及合规风险，做好相应布局。
